|
|
ÎN ATENŢIA ACŢIONARILOR „BANCA DE FINANŢE ŞI COMERŢ” S.A.
Ordinea de zi a adunării
1. Rezultatele activităţii „Bancii de Finanţe şi Comerţ” S.A. pentru anul 2011:
• Raportul de activitate a Consiliului Băncii de Finanţe şi Comerţ» S.A. pentru anul 2011.
• Rezultatele activităţii economico-financiare a Băncii de Finanţe şi Comerţ S.A. pentru anul 2011.
• Raportul Comisiei de Cenzori a Băncii de Finanţe şi Comerţ S.A
2. Privind distribuirea profitului Băncii de Finanţe şi Comerţ S.A pentru anul 2011.
3. Privind aprobarea Business-planului Băncii de Finanţe şi Comerţ S.A pentru anul 2012.
4. Privind aprobarea companiei de audit pentru petrecerea auditului în anul 2012 şi remunerării serviciilor prestate.
5. Privind introducerea modificărilor şi completărilor în Statutul Băncii de Finanţe şi Comerţ S.A.
6. Privind aprobarea în redacţie nouă a Regulamentului cu privire la Consiliul „Băncii de Finanţe şi Comerţ”S.A.
7. Privind aprobarea în redacţie nouă a Regulamentului cu privire la Comisia de Cenzori a „Băncii de Finanţe şi Comerţ”S.A.
8. Privind introducerea modificărilor şi completărilor în Codul guvernării corporative „Banca de Finanţe şi Comerţ”S.A.
9. Privind ordinea autentificării Procesului verbal al Adunării Generale a acţionarilor Băncii.
Lista acţionarilor care au dreptul să participe la lucrările Adunării Generale a acţionarilor este perfectată în baza situaţiei din 09.03.2012. Înregistrarea participanţilor la Adunarea Generală va avea loc între orele 14.00 şi 14.45. Pentru a participa la Adunarea Generală a Acţionarilor acţionarii trebuie să aibă la sine un document ce confirmă identitatea, iar pentru reprezentanţii acţionarilor – procura, eliberată şi perfectată în ordinea stabilită.
Materialele privind ordinea de zi a Adunării Generale vor fi disponibile pentru participanţii la Adunare din data de 10 aprilie 2012 de la ora 10.00 până la 16.00 în incinta Oficiului Central al Băncii amplasat pe adresa: mun. Chişinău, str. Puşkin, 26, biroul 316.
Informaţiile suplimentare se pot obţine prin telefon: 21 20 76; 26 98 21.
Organul Executiv „Bănca de Finanţe şi Comerţ” S.A.
|
|
